Économie

2 billions de dollars de transactions suspectes

Au moins 2000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été effectuées entre 2000 et 2017 par les plus grandes banques mondiales, selon des documents bancaires obtenus par le média en ligne BuzzFeed News et qui ont fait l’objet d’une enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). présenté dimanche. Déjà à l’origine de “Documents du Panama”, L’ICIJ a réuni une équipe de plus de 400 journalistes travaillant pour 110 médias dans 88 pays, dont les unités d’enquête de Radio France et du Monde.

L’enquête est basée sur “rapports d’activité suspecte” (SAR, rapports d’activités suspectes) envoyés par les banques américaines lorsqu’elles détectent des transferts de fonds suspects. Les SAR sont destinés au service américain de renseignement financier FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), au centre du système mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC …

Appelés «FinCEN Files», ces documents ont identifié au moins 2 000 milliards de dollars de transactions suspectes effectuées entre 2000 et 2017, dont 514 milliards de dollars impliquant JPMorgan et 1,3 billion de dollars Deutsche Bank, rapporte dimanche soir. France https://www.francetvinfo.fr/monde/fincen-files-des-documents-confidentiels-revelent-les-lacunes-des-banques-dans-la-lutte-contre-le-blanchiment_4112293.html. En réaction aux “fichiers FinCEN”, la Deutsche Bank a expliqué dans un communiqué dimanche “ayant consacré des ressources importantes au renforcement de ses contrôles”. La banque a déclaré que les informations divulguées par l’ICIJ faisaient référence à des événements passés déjà connus des régulateurs.

“Les” Fichiers FinCEN “montrent le rôle central des grandes banques systémiques dans la circulation des flux d’argent sale liés à la fraude, la corruption, le crime organisé et le terrorisme”, explique Le Monde https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/20/fincen-files-comment-les-grandes-banques-mondiales-ferment-les-yeux-sur -les- movement-d-argent-sale_6052950_4355770.html, qui cite également HSBC, Standard Chartered Bank et Bank of New York Mellon.

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Thierry Dufour

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